【金融犯罪普法案例】丁某某等11人贷款诈骗案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒介非法经营外汇案5丁某某等1...
【金融犯罪普法案例】郭某某等人以虚拟货币为媒介非法经营外汇案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒介非法经营外...
【金融犯罪普法案例】徐某某信用卡诈骗、自洗钱案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒介非法经营外汇案5丁某某等...
【金融犯罪普法案例】上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒...
【金融犯罪普法案例】上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒介非法经营外汇...
辽宁：全链条打击证券犯罪 去年以来追赃挽损7.14亿余元来源：上海证券报·中国证券网 作者：韩远飞 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 上证报中国证券网讯（记者 韩远飞）6月28日，辽宁省人民检察院官方网站发布消息，去年以来，最高检共交办辽宁省证券犯罪案件17件，立案率达94％，共追赃挽损7.14亿余元。 2018年底，辽宁省被确定为全国检察机关证券期货犯罪案...
北京警方精准打击金融犯罪 成立首个金融证券侦查专业队伍来源：中国新闻网 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 中新网北京5月13日电 (记者 杜燕)2022年以来，北京警方聚力防范首都经济金融重点领域风险，攻坚查办了一批在北京市乃至全国有影响力的重特大案件。截至目前，共破获各类经济案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人5500余名。其中，精准打击金融犯罪，成立北京市首个...
上海一证券公司副总监利用内幕信息炒股，交易额数亿元！至案发时仍亏损本文内容来自：上观新闻 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 近日，上海市人民检察院发布《2022年度上海金融检察白皮书》，同时发布的还有检察机关近年来办理的金融犯罪典型案例。其中包括上海首例由监察机关办理的证券犯罪案件。2015年5月至2019年12月，刘某在担任上海某证券资产管理有限公司权益投资...
最高检：加大金融证券类犯罪打击力度来源：中国证券报 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 最高检日前印发《2023—2027年检察改革工作规划》，计划通过完善“六大体系”36项改革任务，加快推进检察工作现代化，加快建设公正高效权威的中国特色社会主义检察制度，更好服务保障在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。最高检法律政策研究室负责人表示，为加大金融证券类犯罪打击...
一股民四次操纵市场遭终身市场禁入来源：澎湃新闻 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 操纵证券市场“惯犯”任某成被证监会终身市场禁入。近日，证监会发布行政处罚决定书，任某成由于在12个月内通过控制201个账户，先后操纵16只股票的交易价格和交易量，最终被证监会没一罚三，合计遭罚没2.97亿元。值得关注的是，任某成可谓是A股市场的初代股民。在申辩中，任某成自称于19...
