【广州刑事律师】公安部公布打击“套路贷”犯罪6起典型案例之六：江苏泰州6.17非法催收案件 今年6月，江苏省靖江市公安机关打掉王某齐等人非法催收团伙，现场抓获团伙成员300余人，采取刑事强制措施50余人，查扣涉案资产800余万元。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人王某齐纠集周某月等人，以中金汇昇资产公司为掩护，采取电话轰炸、恐吓等方式对网贷借款人实施软暴力催收，受害人数超2000人。...
【广州刑事律师】公安部部署深入打击“套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例之一：北京1.08“套路贷”犯罪案件 2019年4月，北京、广东广州市公安机关打掉赵某“套路贷”团伙，抓获犯罪嫌疑人488人，破获刑事案件数10起。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人赵某等人成立北京元海慧诚金融服务外包有限公司，对网上借贷的受害人采取打电话、发短息、发图片、“呼死你”软件滋扰等方式，实施“软暴力”催收犯罪活动。...
【广州刑事律师】公安部部署深入打击“套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例之三：浙江绍兴“米房”“套路贷”犯罪案件 2018年2月，浙江省绍兴市公安机关打掉陈义展“套路贷”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人62人，冻结涉案资金968万元。经查，2017年6月以来，犯罪嫌疑人陈某展在浙江省瑞安市成立瑞安米房网络技术有限公司，从事“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙通过非法获取公民个人信息建立客户资源，利用借款人急需...
【广州刑事律师】公安部公布2013年全国十大经济案件之二：杨某等金融从业人员债券案——侦破系列金融从业人员债券犯罪案 2013年，公安部发现部分商业银行或非银行金融机构债券交易部门从业人员，利用审批、交易债券的职务便利，将利益输送到丙类户公司后，再通过转账、提现等方式在各利益主体之间分配，最终造成相关商业银行或非金融机构的收益损失。经侦查，公安机关相继抓获中信证券股份有限公司固定收益部总经理杨某、...
【广州刑事律师】公安部公布打击“套路贷”犯罪6起典型案例之五：重庆某县“云闪贷”“套路贷”犯罪案件 今年6月，重庆市某县公安机关打掉胡某峰“套路贷”团伙，抓获犯罪嫌疑人20余人，查扣涉案资产130余万元。经查，2019年9月以来，犯罪嫌疑人胡某峰纠集张某萍等人，开发“云闪贷”等网贷平台，在互联网上实施“套路贷”犯罪活动，并由雷某涛等人经营的重庆后汉科技有限公司进行网络推广，由李某等人经营的陕西天酬...
【广州刑事律师】公安部部署深入打击“套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例之十：甘肃酒泉5.30“套路贷”犯罪案件 2018年7月12日，甘肃酒泉市公安机关侦破5.30“套路贷”系列案件，捣毁14个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人400余人，破获各类刑事案件200余起，冻结涉案资金100余万元。经查，2017年3月以来，犯罪嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人设立“互助信贷”、“融多利金服”等网贷平台，通过“...
【广州刑事律师】公安部部署深入打击“套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例之四：浙江温岭吴某杰“套路贷”犯罪案件 2018年4月26日，浙江温岭市公安局打掉吴某杰“套路贷”犯罪集团立案侦查，抓获犯罪嫌疑人268人，破获刑事案件631起，冻结669万元。经查，2017年8月以来，以犯罪嫌疑人吴某杰为首的恶势力犯罪集团设立龙腾肆海信息服务有限公司，下设人事部、财务部、技术部、催收部、法务部、中介部等部...
【广州刑事律师】最高人民检察院发布十起检察机关深化司法民主建设推进全过程人民民主典型案例之二：邀请人民监督员全程参与、监督巡回检察——增强公信力、提高透明度、推动规范化 基本案情2020年9月，宁夏回族自治区人民检察院启动跨市交叉巡回检察工作，以银川市上前城地区人民检察院骨干人员为主要力量组成第二巡回检察组，对宁夏某监狱及派驻监狱检察室进行为期一个月的巡回检察，并邀请人民监督员对巡回检察工作实行全...
【广州刑事律师】公安部公布打击“套路贷”犯罪6起典型案例之四：广东梅州6.10“套路贷”犯罪案件 今年6月，广东省梅州市公安机关成功打掉徐某涛、邱某坤等人“套路贷”团伙，抓获犯罪嫌疑人40余人，查扣涉案资产2000余万元。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人徐某涛（男，35岁，在逃，正在追捕中）纠集邱某坤等40多人研发、租借网络放贷软件，在互联网上实施“套路贷”犯罪活动，并对借款人实施软暴力催收，受害...
【广州刑事律师】最高人民检察院发布检察人员违反“三个规定”典型案例之二：某市人民检察院陈某违反“三个规定”案 案件事实2018年6月，时任某市级检察院法警支队政委的陈某给辖区内某基层检察院检察官王某打电话，询问其正在办理的佟某掩饰、隐瞒犯罪所得案能否判缓刑，王某告知陈某该案会依法办理。2019年5月，陈某又给辖区内某基层检察院检察官郝某、陈某打电话，询问该院正在办理的柳某刚虚假诉讼、诈骗、寻衅滋事...
